Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
07.09.2020 16:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2020

2. Содержание сообщения

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится в форме заочного голосования, которое состоится 09 сентября 2020 года в 16 часов 00 минут (подсчет голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:

1.Утверждение новой редакции Положения о премировании работников ОАО «Гидрометаллург» и ввести в действие с 10 ноября 2020 года.

2.Признать утратившим силу с 09 ноября 2020 г. Положение о премировании работников основного производства от 20.02.2018 г.

Приложение:

1. Бюллетень для голосования члена совета директоров.

2. Положение о премировании работников основного производства ОАО «Гидрометаллург»;

3. Положения о премировании работников основного производства от 20.02.2018 г.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:07.09.2020

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

С уважением,

Председатель Совета директоров К.В. Крючков

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев

3.2. Дата: 07.09.2020