Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
09.08.2019 15:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2019

2. Содержание сообщения

Протокол №6

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик,

Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 07 августа 2019 года,

в 9 часов 30 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская

Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 08 августа 2019 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря

Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Гоов М.А.

2.Гиляхова Л.А.

3.Балашов В.Д.

4.Цепляев В.В.

5.Поддубный С.В.

6.Крючков К.В.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6

человек.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря

Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Последующее одобрение Договора поручительства №П/3861-3 от

22.09.2017 г., дополнительных соглашений заключенных между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

2.Последующее одобрение Договора поручительства №П/5020-3 от

12.07.2018 г., дополнительных соглашений заключенных между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

последующее одобрение Договора поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017

г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №1 от 30.10.2017

к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №2 от 30.11.2017

к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №3 от 12.07.2018

к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №4 от 09.11.2018

к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №5 от 12.02.2019

к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №6 от 01.03.2019

к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №7 от 19.07.2019

к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Сделки являются сделками с заинтересованностью.

Сделки не являются крупными.

Заинтересованное лицо: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: одобрить

Договор поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между

ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №1 от 30.10.2017 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №2 от 30.11.2017 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №4 от 09.11.2018 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №5 от 12.02.2019 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №6 от 01.03.2019 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №7 от 19.07.2019 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Сделки являются сделками с заинтересованностью.

Заинтересованное лицо: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Сделки не являются крупными.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 4 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1. Решение

принято.

Решение по 1 вопросу: одобрить Договор поручительства №П/3861-3 от

22.09.2017 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №1 от 30.10.2017 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №2 от 30.11.2017 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №4 от 09.11.2018 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №5 от 12.02.2019 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №6 от 01.03.2019 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №7 от 19.07.2019 к Договору

поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Сделки являются сделками с заинтересованностью.

Заинтересованное лицо: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Сделки не являются крупными.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

последующее одобрение Договора поручительства №П/5020-3 от 12.07.2018

г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №1 от 12.02.2019

к Договору поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №2 от 07.03.2019

к Договору поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Последующее одобрение Дополнительного соглашения №3 от 19.07.2019

к Договору поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного

между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Сделки являются сделками с заинтересованностью.

Заинтересованное лицо: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Сделки не являются крупными.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: одобрить

договор поручительства №П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между

ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №1 от 12.02.2019 к Договору

поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №2 от 07.03.2019 к Договору

поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №3 от 19.07.2019 к Договору

поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Сделки являются сделками с заинтересованностью.

Заинтересованное лицо: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Сделки не являются крупными.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 4 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 1. Решение

принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

одобрить договор поручительства №П/5020-3 от 12.07.2018 г.,

заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №1 от 12.02.2019 к Договору

поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №2 от 07.03.2019 к Договору

поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

одобрить Дополнительное соглашение №3 от 19.07.2019 к Договору

поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО

«Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Сделки являются сделками с заинтересованностью.

Заинтересованное лицо: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Сделки не являются крупными.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» С.В. Поддубный

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х.Заммоев

3.2. Дата: 09.08.2019