Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Гидрометаллург"<BR>06.02.2024 13:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Место нахождения Акционерное общество «Гидрометаллург» (АО «Гидрометаллург»): 360000, г. Нальчик, КБР,  ул. Головко, 105.</P>
<P>Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.</P>
<P>Дата и время подведения итогов голосования </P>
<P>(дата и время окончания приема заполненных бюллетеней) 05.02.2024 года, до  14 ч. 00 мин.</P>
<P>Место подведение итогов голосования: 360000, КБР, г. Нальчик,  ул. Головко, д. 105.</P>
<P>Дата составления протокола: 05.02.2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:</P>
<P>1. Кочуров Константин Иванович;</P>
<P>2. Лучков Андрей Николаевич;</P>
<P>3. Кузнецов Александр Алексеевич;</P>
<P>4. Ковальчук Михаил Тарасович;</P>
<P>5. Егорова Татьяна Игоревна;</P>
<P>6. Гиляхова Лариса Алексеевна;</P>
<P>7. Сараев Андрей Александрович.</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.</P>
<P>Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании  –  7 человек.</P>
<P>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>Председатель Совета директоров: Лучков Андрей Николаевич.</P>
<P>Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна.</P>
<P>Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров.</P>
<P>В соответствии с пунктом 11.8 Устава АО «Гидрометаллург», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие, или наличие письменного мнения более половины избранных членов Совета директоров АО «Гидрометаллург». Кворум  имеется.</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>1.О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии. </P>
<P>2.Об избрании председателя совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</P>
<P>
</P>
<P>По 1-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и  по выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии.</P>
<P>
</P>
<P>Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять следующие решения по предложениям акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и выдвижению кандидатов в члены совета директоров и  ревизионной комиссии:</P>
<P>включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург» следующие вопросы:</P>
<P>- утверждение годового отчета Общества;</P>
<P>- утверждение  годовой бухгалтерской  отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);</P>
<P>- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;</P>
<P>- избрание Совета директоров Общества;</P>
<P>- утверждение аудитора Общества;</P>
<P>-  возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров </P>
<P>   на АО «НРК-Р.О.С.Т.»</P>
<P>
</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров </P>
<P>АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:</P>
<P>
</P>
<P>Егорова Татьяна Игоревна;</P>
<P>Гиляхова Лариса Алексеевна;</P>
<P>Лучков Андрей Николаевич;</P>
<P>Кочуров Константин Иванович;</P>
<P>Ковальчук Михаил Тарасович;</P>
<P>Кузнецов Александр Алексеевич;</P>
<P>Трещев Юрий Викторович.</P>
<P>
</P>
<P>На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения:</P>
<P>
</P>
<P>Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Шагирову Марину Хажмуратовну и Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем что, уставом АО «Гидрометаллург» образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по вопросу №1:</P>
<P>«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято</P>
<P>Решение по 1-ому вопросу: принять следующие решения по предложениям акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и выдвижению кандидатов в члены совета директоров и  ревизионной комиссии:</P>
<P>
</P>
<P>включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург» следующие вопросы:</P>
<P>
</P>
<P>- утверждение годового отчета Общества;</P>
<P>- утверждение  годовой бухгалтерской  отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);</P>
<P>- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;</P>
<P>- избрание Совета директоров Общества;</P>
<P>- утверждение аудитора Общества;</P>
<P>-  возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров</P>
<P>    на АО «НРК-Р.О.С.Т.»</P>
<P>
</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров </P>
<P>АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:</P>
<P>
</P>
<P>Егорова Татьяна Игоревна;</P>
<P>Гиляхова Лариса Алексеевна;</P>
<P>Лучков Андрей Николаевич;</P>
<P>Кочуров Константин Иванович;</P>
<P>Ковальчук Михаил Тарасович;</P>
<P>Кузнецов Александр Алексеевич;</P>
<P>Трещев Юрий Викторович.</P>
<P>
</P>
<P>На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения:</P>
<P>
</P>
<P>Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Шагирову Марину Хажмуратовну и Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем что, уставом АО «Гидрометаллург» образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).</P>
<P>
</P>
<P>По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание председателя советов директоров.</P>
<P>Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать председателем совета директоров АО «Гидрометаллург» Лучкова Андрея Николаевича 25.02.1975 года рождения.</P>
<P>Итоги голосования по вопросу №2:</P>
<P>«за» -  5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2. Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания совета директоров: избрать председателем совета директоров АО «Гидрометаллург» Лучкова Андрея Николаевича 25.02.1975 года рождения.</P>
<P>
</P>
<P>дата принятия решения советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решения: 05.02.2024  г</P>
<P>тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные</P>
<P>номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е</P>
<P>16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков</P>
<P>под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров</P>
<P>АО «Гидрометаллург»                                                                    А.Н. Лучков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович</P>
<P>3.2. Дата: 06.02.2024</P>