Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2021

2. Содержание сообщения

Протокол №4

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 30 апреля 2021 года, в 15 часов 30 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика,

г.Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 30 апреля 2021 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Шевченко Галина Григорьевна;

2. Гиляхова Лариса Алексеевна;

3. Балашов Валерий Дмитриевич;

4. Цепляев Виталий Валерьевич;

5. Поддубный Сергей Владимирович;

6. Крючков Константин Викторович;

7. Кочуров Константин Иванович.

Общее количество членов Совета директоров – 6 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Виталий Валерьевич Цепляев.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Принять решение о переносе даты проведения общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»;

2.Определение новой даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

3.Определить новую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4.Определить новый порядок предоставления

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принять решение о переносе даты проведения общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: перенести дату проведения общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: перенести дату проведения общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение новой даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести общее годовое собрание акционеров 28.06.2021 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2 вопросу: провести общее годовое собрание акционеров 28.06.2021 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

По 3-ему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить новую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: : датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 04.06.2021 года.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3 вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 04.06.2021 года.

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить новый порядок предоставления информации акционерам.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 07.06.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 4 вопросу: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 07.06.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» В.В. Цепляев

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 30.04.2021