Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.10.2022
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Гидрометаллург"
Место нахождения и адрес общества:360000, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Головко, д.105
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Внеочередное
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:27 сентября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):20 октября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Новиков Станислав Владимирович
по доверенности № 204 от 05 октября 2022 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:20 октября 2022 года
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) О внесении изменений в устав АО «Гидрометаллург»
Формулировка решения по данному вопросу (Внести следующие изменения в устав общества:
а) Пункт 8.4. устава изложить в следующей редакции, соответствующей пункту 4 статьи 7 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО):
«8.4. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом непубличное общество, устав которого предусматривает преимущественное право приобретения отчуждаемых акций. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок извещения не предусмотрен уставом непубличного общества. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций».
б) Пункт 8.5. устава исключить в связи с тем, что в соответствии с абзацем 5 пункта 3 статьи 7 Закона об АО акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и общество. Закон не содержит норм, квалифицирующих направляемое акционером в адрес общества и иных акционеров извещение о намерении продать акции в качестве оферты.
в) Пункт 10.19. устава дополнить следующим подпунктом:
« 4) опубликование в газете «Официальная Кабардино-Балкария» и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О внесении изменений в устав АО «Гидрометаллург»
Формулировка решения по данному вопросу (Внести следующие изменения в устав общества:
а) Пункт 8.4. устава изложить в следующей редакции, соответствующей пункту 4 статьи 7 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО):
«8.4. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом непубличное общество, устав которого предусматривает преимущественное право приобретения отчуждаемых акций. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок извещения не предусмотрен уставом непубличного общества. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций».
б) Пункт 8.5. устава исключить в связи с тем, что в соответствии с абзацем 5 пункта 3 статьи 7 Закона об АО акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и общество. Закон не содержит норм, квалифицирующих направляемое акционером в адрес общества и иных акционеров извещение о намерении продать акции в качестве оферты.
в) Пункт 10.19. устава дополнить следующим подпунктом:
« 4) опубликование в газете «Официальная Кабардино-Балкария» и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 463
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1277%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 07426.5606
"ПРОТИВ"80 38973.4394
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 463100.0000
РЕШЕНИЕ:
Внести в устав АО «Гидрометаллург» изменения:
а) Пункт 8.4. устава изложить в следующей редакции, соответствующей пункту 4 статьи 7 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО):
«8.4. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом непубличное общество, устав которого предусматривает преимущественное право приобретения отчуждаемых акций. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок извещения не предусмотрен уставом непубличного общества. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций».
б) Пункт 8.5. устава исключить в связи с тем, что в соответствии с абзацем 5 пункта 3 статьи 7 Закона об АО акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и общество. Закон не содержит норм, квалифицирующих направляемое акционером в адрес общества и иных акционеров извещение о намерении продать акции в качестве оферты.
в) Пункт 10.19. устава дополнить следующим подпунктом:
« 4) опубликование в газете «Официальная Кабардино-Балкария» и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».).
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Протокол №3
Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров К.И. Кочуров
Секретарь Собрания Д.В. Рашидова
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Алексей Иванович
3.2. Дата: 21.10.2022