Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Гидрометаллург"
08.11.2022 11:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2022

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, КБР, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования

(дата и время окончания приема заполненных бюллетеней) 07.11.2022 года, до 16 ч. 00 мин.

Место подведение итогов голосования: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 07.11.2022 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Кочуров Константин Иванович;

2. Мамедов Руслан Олегович;

3. Кочуров Алексей Иванович;

4. Ахомготов Анзор Мухамедович;

5. Гиляхова Лариса Алексеевна;

6. Ю Геннадий Хенбокович;

7. Сараев Андрей Александрович.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 7 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Кочуров Константин Иванович

Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение программы деятельности АО «Гидрометаллург» в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение программы деятельности АО «Гидрометаллург» в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующую программу деятельности АО «Гидрометаллург» (далее - Завод) в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников:

а) в связи со сложной экономической ситуацией, падением спроса и невозможностью осуществлять экспорт продукции вследствие санкций против России согласовать предложение Генерального директора о закрытии части производства;

б) в связи с закрытием части производства, произвести соответствующее сокращение должностей и увольнение работников Завода (далее - сокращение штата), уведомив сотрудников до 11.11.2022. Обеспечить соблюдение норм Трудового кодекса РФ.

При этом общее число уволенных, в связи с закрытием части производства, работников Завода в период с 01.01.2023 до 31.01.2023 должно составлять около 250 работников. Сохраняемая штатная численность – около 50 человек.

в) определить для АО «Гидрометаллург» общий бюджет расходов, связанных с закрытием части производства и сокращением штата, в размере до 30 000 000 руб.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую программу деятельности АО «Гидрометаллург» (далее - Завод) в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников:

а) в связи со сложной экономической ситуацией, падением спроса и невозможностью осуществлять экспорт продукции вследствие санкций против России согласовать предложение Генерального директора о закрытии части производства;

б) в связи с закрытием части производства, произвести соответствующее сокращение должностей и увольнение работников Завода (далее - сокращение штата), уведомив сотрудников до 11.11.2022. Обеспечить соблюдение норм Трудового кодекса РФ.

При этом общее число уволенных, в связи с закрытием части производства, работников Завода в период с 01.01.2023 до 31.01.2023 должно составлять около 250 работников. Сохраняемая штатная численность – около 50 человек.

в) определить для АО «Гидрометаллург» общий бюджет расходов, связанных с закрытием части производства и сокращением штата, в размере до 30 000 000 руб.

Тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

Председатель Совета директоров

АО «Гидрометаллург» К.И. Кочуров

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Алексей Иванович

3.2. Дата: 08.11.2022