Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2022

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, КБР, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования

(дата и время окончания приема заполненных бюллетеней) 07.11.2022 года, до 16 ч. 00 мин.

Место подведение итогов голосования: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 07.11.2022 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Кочуров Константин Иванович;

2. Мамедов Руслан Олегович;

3. Кочуров Алексей Иванович;

4. Ахомготов Анзор Мухамедович;

5. Гиляхова Лариса Алексеевна;

6. Ю Геннадий Хенбокович;

7. Сараев Андрей Александрович.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 7 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Кочуров Константин Иванович

Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение программы деятельности АО «Гидрометаллург» в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение программы деятельности АО «Гидрометаллург» в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующую программу деятельности АО «Гидрометаллург» (далее - Завод) в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников:

а) в связи со сложной экономической ситуацией, падением спроса и невозможностью осуществлять экспорт продукции вследствие санкций против России согласовать предложение Генерального директора о закрытии части производства;

б) в связи с закрытием части производства, произвести соответствующее сокращение должностей и увольнение работников Завода (далее - сокращение штата), уведомив сотрудников до 11.11.2022. Обеспечить соблюдение норм Трудового кодекса РФ.

При этом общее число уволенных, в связи с закрытием части производства, работников Завода в период с 01.01.2023 до 31.01.2023 должно составлять около 250 работников. Сохраняемая штатная численность – около 50 человек.

в) определить для АО «Гидрометаллург» общий бюджет расходов, связанных с закрытием части производства и сокращением штата, в размере до 30 000 000 руб.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую программу деятельности АО «Гидрометаллург» (далее - Завод) в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников:

а) в связи со сложной экономической ситуацией, падением спроса и невозможностью осуществлять экспорт продукции вследствие санкций против России согласовать предложение Генерального директора о закрытии части производства;

б) в связи с закрытием части производства, произвести соответствующее сокращение должностей и увольнение работников Завода (далее - сокращение штата), уведомив сотрудников до 11.11.2022. Обеспечить соблюдение норм Трудового кодекса РФ.

При этом общее число уволенных, в связи с закрытием части производства, работников Завода в период с 01.01.2023 до 31.01.2023 должно составлять около 250 работников. Сохраняемая штатная численность – около 50 человек.

в) определить для АО «Гидрометаллург» общий бюджет расходов, связанных с закрытием части производства и сокращением штата, в размере до 30 000 000 руб.

Тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

Председатель Совета директоров

АО «Гидрометаллург» К.И. Кочуров

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Алексей Иванович

3.2. Дата: 08.11.2022