Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2022
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, КБР, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования
(дата и время окончания приема заполненных бюллетеней) 07.11.2022 года, до 16 ч. 00 мин.
Место подведение итогов голосования: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 07.11.2022 года.
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:
1. Кочуров Константин Иванович;
2. Мамедов Руслан Олегович;
3. Кочуров Алексей Иванович;
4. Ахомготов Анзор Мухамедович;
5. Гиляхова Лариса Алексеевна;
6. Ю Геннадий Хенбокович;
7. Сараев Андрей Александрович.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 7 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров: Кочуров Константин Иванович
Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение программы деятельности АО «Гидрометаллург» в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение программы деятельности АО «Гидрометаллург» в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующую программу деятельности АО «Гидрометаллург» (далее - Завод) в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников:
а) в связи со сложной экономической ситуацией, падением спроса и невозможностью осуществлять экспорт продукции вследствие санкций против России согласовать предложение Генерального директора о закрытии части производства;
б) в связи с закрытием части производства, произвести соответствующее сокращение должностей и увольнение работников Завода (далее - сокращение штата), уведомив сотрудников до 11.11.2022. Обеспечить соблюдение норм Трудового кодекса РФ.
При этом общее число уволенных, в связи с закрытием части производства, работников Завода в период с 01.01.2023 до 31.01.2023 должно составлять около 250 работников. Сохраняемая штатная численность – около 50 человек.
в) определить для АО «Гидрометаллург» общий бюджет расходов, связанных с закрытием части производства и сокращением штата, в размере до 30 000 000 руб.
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую программу деятельности АО «Гидрометаллург» (далее - Завод) в отношении мероприятий по закрытию части производства и сокращению штата сотрудников:
а) в связи со сложной экономической ситуацией, падением спроса и невозможностью осуществлять экспорт продукции вследствие санкций против России согласовать предложение Генерального директора о закрытии части производства;
б) в связи с закрытием части производства, произвести соответствующее сокращение должностей и увольнение работников Завода (далее - сокращение штата), уведомив сотрудников до 11.11.2022. Обеспечить соблюдение норм Трудового кодекса РФ.
При этом общее число уволенных, в связи с закрытием части производства, работников Завода в период с 01.01.2023 до 31.01.2023 должно составлять около 250 работников. Сохраняемая штатная численность – около 50 человек.
в) определить для АО «Гидрометаллург» общий бюджет расходов, связанных с закрытием части производства и сокращением штата, в размере до 30 000 000 руб.
Тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные
номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е
16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков
под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
Председатель Совета директоров
АО «Гидрометаллург» К.И. Кочуров
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Алексей Иванович
3.2. Дата: 08.11.2022