Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2022
2. Содержание сообщения
Место нахождения и адрес общества:360000, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Головко, д.105
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Повторное годовое
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:3 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):28 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б ( АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления протокола 30 июня 2022 года
В Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета Обществ за 2021г.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 507
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1655%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"80 43373.4501
"ПРОТИВ"29 07426.5499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 507100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2021 г.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 507
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1655%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"80 43373.4501
"ПРОТИВ"29 07426.5499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 507100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №3 повестки дня: Распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 507
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1655%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"109 507100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 507100.0000
РЕШЕНИЕ:
Не распределять чистую прибыль по результатам 2021 г в связи с полученным убытком в размере 234 747 000 рублей, принять решение дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №4 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания814 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 814 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания766 549
КВОРУМ по данному вопросу имелся94.1655%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Кочуров Константин Иванович112 544
2Мамедов Руслан Олегович112 544
3Ю Геннадий Хенбокович112 544
4Кочуров Алексей Иванович112 544
5Сараев Андрей Александрович112 544
6Ахомготов Анзор Мухамедович101 759
7Гиляхова Лариса Алексеевна101 759
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"308
"По иным основаниям"3
ИТОГО:766 549
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Кочуров Константин Иванович
2. Мамедов Руслан Олегович
3. Ю Геннадий Хенбокович
4. Кочуров Алексей Иванович
5. Сараев Андрей Александрович
6. Ахомготов Анзор Мухамедович
7. Гиляхова Лариса Алексеевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №5 повестки дня: Избрание счетной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 507
КВОРУМ по данному вопросу имелся94.1655%
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Рашидова Дарья Владимировна8043373.45002907400
2Заммоева Татьяна Рашидовна8043373.45002907400
3Шайда Елена Анатольевна8043373.45002907400
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих лиц:
Рашидова Дарья Владимировна
Заммоева Татьяна Рашидовна
Шайда Елена Анатольевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос №6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 507
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1655%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"109 507100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:109 507100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гидрометаллург» за 2022 год ООО АК «Юг-Аудит» (ОГРН 1090105002371).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
К данному протоколу приобщить:
1. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г;
2. Годовой отчет за 2021 г;
3. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.
ПРОТОКОЛ №2
Председательствующий на Собрании К.И. Кочуров
Секретарь Собрания Д.В. Рашидова
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р. О. Мамедов
3.2. Дата: 01.07.2022