Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
19.04.2019 16:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения

Протокол №2

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик,

Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 18 апреля 2019 года, в

16 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская

Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 18 апреля 2019 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря

Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Кяров Э.Х.

2.Гиляхова Л.А.

3.Морозов И.В.

4.Попов А.А.

5.Поддубный С.В.

6.Рябов В.М.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6

человек.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря

Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О досрочном прекращении полномочий и трудового договора

Генерального директора Общества.

2.Об избрании Генерального директора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Генеральным

директором Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно

прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург»

Алексея Анатольевича Попова и трудовой договор с ним 18.04.2019г. по

инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового

Кодекса РФ.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение

принято.

Решение по 1 вопросу: досрочно прекратить полномочия Генерального

директора ОАО «Гидрометаллург» Алексея Анатольевича Попова и трудовой

договор с ним 18.04.2019 г. по инициативе работника в соответствии с

пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание

генерального директора Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: назначить

генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» Сухинина Алексея

Анатольевича сроком на 3 (три) года с 19.04.2019 г.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение

принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» с 18.04.2019

года Алексея Анатольевича Сухинина.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» С.В. Поддубный

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 19.04.2019