Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2021

2. Содержание сообщения

Протокол № 6

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 16 июля 2021 года, в 15 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 16 июля 2021 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Гиляхова Лариса Алексеевна;

2.Бжедугов Залим Адальбиевич;

3.Крючков Константин Викторович;

4.Рехтер Леонид Михайлович;

5.Кочуров Константин Иванович;

6.Цепляев Виталий Валерьевич;

7.Палагута Григорий Анатольевич.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об избрании председателя совета директоров.

2.Об избрании секретаря совета директоров.

3.Ограничение полномочий генерального директора.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание председателя советов директоров ОАО «Гидрометаллург»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Крючкова Константина Викторовича.

По 2-му вопросу повестки дня заседания совета директоров: избрание секретаря совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: назначить секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» -1 . Решение принято.

Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: ограничить полномочия Генерального директора решением Совета директоров:

- сделки, связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью в сумме превышающей 2 миллиона рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров ОАО «Гидрометаллург»;

- сделки, не связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью (выходящие за её пределы) в сумме превышающей 500 тысяч рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров ОАО «Гидрометаллург».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: ограничить полномочия Генерального директора решением Совета директоров:

- сделки, связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью в сумме превышающей 2 миллиона рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров ОАО «Гидрометаллург»;

- сделки, не связанные с обычной (текущей) хозяйственной деятельностью (выходящие за её пределы) в сумме превышающей 500 тысяч рублей по одному контрагенту в месяц могут заключаться Генеральным директором только с согласия Совета Директоров ОАО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0 . Решение принято.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 19.07.2021