Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2021

2. Содержание сообщения

Протокол №14

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 09 ноября 2021 года, в 14 ч. 00 мин.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 09 ноября 2021 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Крючков Константин Викторович;

2.Рехтер Леонид Михайлович;

3.Палагута Григорий Анатольевич;

4.Цепляев Виталий Валерьевич;

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Рехтер Леонид Михайлович

Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров определить порядок предоставления информации акционерам;

2.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров определить порядок предоставления информации акционерам.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09.11.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Перечень материалов предоставляемых акционерам:

Бюллетень для голосования;

Устав ОАО «Гидрометаллург» в новой редакции;

Протоколы заседания Совета директоров;

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 09.11.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Перечень материалов предоставляемых акционерам:

Бюллетень для голосования;

Устав ОАО «Гидрометаллург» в новой редакции;

Протоколы заседания Совета директоров;

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 09.11.2021