Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
28.01.2020 16:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2020

2. Содержание сообщения

Протокол №1

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 27 января 2020 года, в 15 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 27 января 2020 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Гоов М.А.

2.Гиляхова Л.А.

3.Балашов В.Д.

4.Цепляев В.В.

5.Поддубный С.В.

6.Крючков К.В.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

При подсчете голосов не учитывается голос заинтересованного лица – члена Совета директоров Яцейко Владислава Анатольевича.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Дополнение №1 к Договору залога технологического оборудования №8-ДЗТ15/23-374ОТ от 21.11.2019 г.:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет Договора- залог производственного оборудования

Предмет Дополнения: Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции: «-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту

в любом случае не позднее 28.06.2024 г.;»

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург»

2.Дополнение №1 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) №8-ДЗНИ15/243-374 от 21.11.2019 г.:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет договора: залог недвижимого имущества.

Предмет Дополнения: Изложить пятый абзац п.1.1. Статьи 1 «Предмет договора» в следующей редакции: «-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в любом случае не позднее 28.06.2024 г.;»

выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

3.Договор залога транспортных средств №8-ДЗТС15/243-374ОТ 21.11.2019 г.

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет Договора - залог транспортных средств

Предмет Дополнения к договору залога транспортных средств:

Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции: «-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в любом случае не позднее 28.06.2024 г.;»

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 4 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.Дополнение №1 к Договору залога технологического оборудования №8-ДЗТ15/23-374ОТ от 21.11.2019 г.:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет Договора- залог производственного оборудования

Предмет Дополнения: Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции: «-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в любом случае не позднее 28.06.2024 г.;»

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург»

2.Дополнение №1 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека) №8-ДЗНИ15/243-374 от 21.11.2019 г.:

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет договора: залог недвижимого имущества.

Предмет Дополнения: Изложить пятый абзац п.1.1. Статьи 1 «Предмет договора» в следующей редакции: «-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в любом случае не позднее 28.06.2024 г.;»

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Приложение:

1.Проекты соглашений – 3 стр.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» С.В. Поддубный

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х.Заммоев

3.2. Дата: 28.01.2020