Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"<BR>03.12.2020 09:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 0711005550</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2020</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>04 декабря 2020 годаВ соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится в форме заочного голосования. </P>
<P>Членам Совета директоров в срок до 16 часов 00 минут  04 декабря 2020 года (время подсчета голосов) направить подписанные бюллетени по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:</P>
<P>1.О досрочном прекращении полномочий  и трудового договора Генерального директора Общества.</P>
<P>2.О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров.</P>
<P>3.О переизбрании председателя Совета директоров.</P>
<P>4.О назначении генерального директора Общества.</P>
<P>5.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>       Приложение:</P>
<P>
</P>
<P>1.Бюллетень для голосования.</P>
<P>2.Заявление о прекращении полномочий председателя Совета директоров.</P>
<P>3.Анкета кандидата на должность генерального директора.</P>
<P>4.Проект Дополнения № 2 к Договору залога технического оборудования № 8-ДЗТ15/243-374 от 21.11.2019г.</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров                                          К.В. Крючков</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:02.12.2020</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев</P>
<P>3.2. Дата: 03.12.2020</P>