Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"
1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406
1.5. ИНН эмитента: 0711005550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2020
2. Содержание сообщения
04 декабря 2020 годаВ соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится в форме заочного голосования.
Членам Совета директоров в срок до 16 часов 00 минут 04 декабря 2020 года (время подсчета голосов) направить подписанные бюллетени по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:
1.О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
2.О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров.
3.О переизбрании председателя Совета директоров.
4.О назначении генерального директора Общества.
5.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Приложение:
1.Бюллетень для голосования.
2.Заявление о прекращении полномочий председателя Совета директоров.
3.Анкета кандидата на должность генерального директора.
4.Проект Дополнения № 2 к Договору залога технического оборудования № 8-ДЗТ15/243-374 от 21.11.2019г.
Председатель Совета директоров К.В. Крючков
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:02.12.2020
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев
3.2. Дата: 03.12.2020