Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Гидрометаллург"<BR>02.02.2024 15:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров АО «Гидрометаллург», которое состоится в форме заочного голосования.</P>
<P>Членам Совета директоров в срок до 14 часов 00 минут 05.02.2024 года (время подсчета голосов) направить подписанные бюллетени по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:</P>
<P>1.О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в члены совета директоров.  </P>
<P>2.Об избрании председателя совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Заполненные и подписанные бюллетени должны быть направлены по электронному адресу:hidromet@bk.ru или по адресу: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105. </P>
<P>Дата окончания приема бюллетеней: 05.02.2024 г. до 14 часов 00 мин.  </P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02.02.2024  г</P>
<P>тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные</P>
<P>номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е</P>
<P>16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков</P>
<P>под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович</P>
<P>3.2. Дата: 02.02.2024</P>