Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Гидрометаллург"
07.07.2022 11:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.07.2022

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования (дата и время окончания приема заполненных бюллетеней) 06 июля 2022 года, в 15 часов 30 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,

ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 06 июля 2022 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Кочуров Константин Иванович

Мамедов Руслан Олегович

Ю Геннадий Хенбокович

Кочуров Алексей Иванович

Сараев Андрей Александрович

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Кочуров Константин Иванович

Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание председателя советов директоров АО «Гидрометаллург»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: в связи с избранием общим собранием акционеров нового состава совета директоров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 30.06.2022г), избрать председателем совета директоров АО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить председателем совета директоров АО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича.

По 2-му вопросу повестки дня заседания совета директоров: избрание секретаря совета директоров АО «Гидрометаллург».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать секретарем совета директоров АО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«за» 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» -0 . Решение принято.

Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить секретарем совета директоров АО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Председатель Совета директоров

АО «Гидрометаллург» К.И. Кочуров

Секретарь совета директоров

АО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

Протокол № 10

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р. О. Мамедов

3.2. Дата: 07.07.2022