Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Гидрометаллург"
17.08.2022 15:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2022

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика

г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования

(время окончания приема заполненных бюллетеней): 16 августа 2022 года, в 14 часов 30 минут.

Место подведения итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика

г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 16 августа 2022 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Протокол №11

Члены Совета директоров, участвующих в голосовании:

1. Кочуров Константин Иванович;

2. Мамедов Руслан Олегович;

3. Кочуров Алексей Иванович;

4. Сараев Андрей Александрович.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.

Член Совета директоров Ю Геннадий Хенбокович не участвует в голосовании в связи с его заинтересованностью в сделке.

Председатель заседания Совета директоров – Кочуров Константин Иванович.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить цену оборудования - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по Договору Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г., в размере рыночной стоимости, которая составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу: определить цену оборудования - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по Договору Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г., в размере рыночной стоимости, которая составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (последующее одобрение):

Договор Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г

Стороны:

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ»

Заказчик: Акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Заказчику Оборудование - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134 стоимостью 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% 833 333,33 (восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, а Заказчик обязуется оплатить поставленное Оборудование.

Лицо, имеющее заинтересованность: член Совета директоров АО «Гидрометаллург» Ю Геннадий Хенбокович, занимает должность генерального директора в ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ» которая является стороной сделки.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-ому вопросу: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (последующее одобрение):

Договор Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г

Стороны:

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ»

Заказчик: Акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Заказчику Оборудование - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134 стоимостью 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% 833 333,33 (восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, а Заказчик обязуется оплатить поставленное Оборудование.

Лицо, имеющее заинтересованность: член Совета директоров АО «Гидрометаллург» Ю Геннадий Хенбокович, занимает должность генерального директора в ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ» которая является стороной сделки.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Палагута

3.2. Дата: 17.08.2022