Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2022
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования
(время окончания приема заполненных бюллетеней): 16 августа 2022 года, в 14 часов 30 минут.
Место подведения итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Дата составления протокола: 16 августа 2022 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров
Д.В. Рашидову.
Протокол №11
Члены Совета директоров, участвующих в голосовании:
1. Кочуров Константин Иванович;
2. Мамедов Руслан Олегович;
3. Кочуров Алексей Иванович;
4. Сараев Андрей Александрович.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.
Член Совета директоров Ю Геннадий Хенбокович не участвует в голосовании в связи с его заинтересованностью в сделке.
Председатель заседания Совета директоров – Кочуров Константин Иванович.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров
Д.В. Рашидову.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить цену оборудования - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по Договору Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г., в размере рыночной стоимости, которая составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1-ому вопросу: определить цену оборудования - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по Договору Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г., в размере рыночной стоимости, которая составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.
По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (последующее одобрение):
Договор Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г
Стороны:
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ»
Заказчик: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет договора:
Поставщик обязуется поставить Заказчику Оборудование - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134 стоимостью 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% 833 333,33 (восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, а Заказчик обязуется оплатить поставленное Оборудование.
Лицо, имеющее заинтересованность: член Совета директоров АО «Гидрометаллург» Ю Геннадий Хенбокович, занимает должность генерального директора в ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ» которая является стороной сделки.
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 2-ому вопросу: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (последующее одобрение):
Договор Поставки №23/2-01 от 08.08.2022 г
Стороны:
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ»
Заказчик: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет договора:
Поставщик обязуется поставить Заказчику Оборудование - Непрерывный концентратор, Фалкон, модель С1000, CS/316SS/Футеровка резиной, серийный номер 134 стоимостью 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% 833 333,33 (восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, а Заказчик обязуется оплатить поставленное Оборудование.
Лицо, имеющее заинтересованность: член Совета директоров АО «Гидрометаллург» Ю Геннадий Хенбокович, занимает должность генерального директора в ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛЬФРАМ» которая является стороной сделки.
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Палагута
3.2. Дата: 17.08.2022