Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
17.06.2020 16:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2020

2. Содержание сообщения

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится 19 июня 2020 года в 17 часов 30 минут (подсчет голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:

1.Утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2018 году сделках с заинтересованностью.

2.Рассмотрение и утверждение цен сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2020 году..

3.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

4.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Приложение:

1.Бюллетень для голосования члена совета директоров.

2.Отчет Генерального директора Общества о заключенных в 2019 году сделках с заинтересованностью.

3.

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 17 часов 30 минут «19» июня 2020 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.

С уважением,

Председатель Сдата директоров С.В. Поддубный принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:17.06.2020

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев

3.2. Дата: 17.06.2020