Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2022
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования (дата и время окончания приема заполненных бюллетеней): 29.06. 2022 года, в 17 часов 30 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 29.06.2022 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1.Крючков Константин Викторович;
2.Рехтер Леонид Михайлович;
3.Кочуров Константин Иванович;
4.Палагута Григорий Анатольевич
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4 человека.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров: Кочуров Константин Иванович
Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
ДОПОЛНЕНИЕ №3 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ № 8-ДЗТ15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
ДОПОЛНЕНИЕ №3 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ № 8-ДЗТ15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».
По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
ДОПОЛНЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУЗАЛОГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ИПОТЕКА) № 8-ДЗНИ15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п.1.1. Статьи 1 «Предмет договора» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10 к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнением Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Договора.
Залогодатель в срок до 01.10.2022года обязуется предпринять все необходимые действия для регистрации настоящего Дополнения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и предоставить Залогодержателю один экземпляр Дополнения незамедлительно после его получения.
Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
ДОПОЛНЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУЗАЛОГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ИПОТЕКА) № 8-ДЗНИ15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п.1.1. Статьи 1 «Предмет договора» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10 к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнением Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Договора.
Залогодатель в срок до 01.10.2022года обязуется предпринять все необходимые действия для регистрации настоящего Дополнения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и предоставить Залогодержателю один экземпляр Дополнения незамедлительно после его получения.
Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».
По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
ДОПОЛНЕНИЕ №2К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 8-ДЗТС15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением №10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».
Итоги голосования по вопросу №3:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
ДОПОЛНЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 8-ДЗТС15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением №10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо АО «Гидрометаллург».
По 4-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки в соответствии с подпунктом 33 пункта 11.2 Устава.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки в соответствии с подпунктом 33 пункта 11.2 Устава:
ДОПОЛНЕНИЕ №3 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ № 8-ДЗТ15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Итоги голосования по вопросу №4:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки в соответствии с подпунктом 33 пункта 11.2 Устава:
ДОПОЛНЕНИЕ №3 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ № 8-ДЗТ15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
По 5-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки в соответствии с подпунктом 24 пункта 11.2 Устава.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки в соответствии с подпунктом 24 пункта 11.2 Устава:
ДОПОЛНЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУЗАЛОГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ИПОТЕКА) № 8-ДЗНИ15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п.1.1. Статьи 1 «Предмет договора» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10 к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнением Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Договора.
Залогодатель в срок до 01.10.2022года обязуется предпринять все необходимые действия для регистрации настоящего Дополнения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и предоставить Залогодержателю один экземпляр Дополнения незамедлительно после его получения.
Итоги голосования по вопросу №5:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки в соответствии с подпунктом 24 пункта 11.2 Устава:
ДОПОЛНЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУЗАЛОГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ИПОТЕКА) № 8-ДЗНИ15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п.1.1. Статьи 1 «Предмет договора» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением № 10 к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнением Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Договора.
Залогодатель в срок до 01.10.2022года обязуется предпринять все необходимые действия для регистрации настоящего Дополнения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и предоставить Залогодержателю один экземпляр Дополнения незамедлительно после его получения.
По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки в соответствии с подпунктом 33 пункта 11.2 Устава.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение следующей сделки в соответствии с подпунктом 33 пункта 11.2 Устава:
ДОПОЛНЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 8-ДЗТС15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением №10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Итоги голосования по вопросу №6:
«за» - 4 голоса, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение следующей сделки в соответствии с подпунктом 33 пункта 11.2 Устава:
ДОПОЛНЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 8-ДЗТС15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет Дополнения:
Изложить пятый абзац п. 4.1. Статьи 4 «Предмет договора и Предмет залога» в следующей редакции:
«-погашение Кредита – Заемщик обязуется погасить Задолженность по Кредиту в соответствии со следующим графиком:
Предельная дата погашенияСумма погашения, руб.
31.03.202330 547 529,94
30.04.202330 547 529,94
31.05.202330 547 529,94
30.06.202330 547 529,94
31.07.202330 547 529,94
31.08.202330 547 529,94
30.09.202330 547 529,94
31.10.202330 547 529,94
30.11.202330 547 529,94
31.12.202330 547 529,94
31.01.202430 547 529,94
29.02.202430 547 529,94
31.03.202430 547 529,98
Итого, руб.397 117 889,26
но в любом случае не позднее 31.03.2024 г.;»
Залогодатель ознакомился и полностью согласен с Дополнением №10к Соглашению о кредитной линии и обязуется отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Соглашению о кредитной линии на измененных условиях.
Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнением и не противоречащие ему, остаются в силе.
Залогодатель подтверждает достоверность заявлений и заверений, сделанных им в Статье 3 «Заявления и заверения» Договора, и настоящим полностью повторяет их в отношении настоящего Дополнения.
Протокол №9
Приложение:
1. Проект Дополнения №2 к Договору залога недвижимого имущества (ипотека)
№ 8-ДЗНИ15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
1. Проект Дополнения №3 к Договору залога технологического оборудования
№ 8-ДЗТ15/243-374ОТ 21.11.2019 г.;
2. Проект Дополнения №2 к Договору залога транспортных средств
№ 8-ДЗТС15/243-374ОТ 21.11.2019 Г.
Председатель Совета директоров
АО «Гидрометаллург» К.И. Кочуров
Секретарь совета директоров
АО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р. О. Мамедов
3.2. Дата: 30.06.2022