Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2022
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования
(время окончания приема заполненных бюллетеней): 16 сентября 2022 года, в 14 часов 00 минут.
Место подведения итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Дата составления протокола: 16 сентября 2022 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров
Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, участвующих в голосовании:
1. Кочуров Константин Иванович;
2. Мамедов Руслан Олегович;
3. Кочуров Алексей Иванович;
4. Ахомготов Анзор Мухамедович;
5. Гиляхова Лариса Алексеевна.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.
Председатель заседания Совета директоров – Кочуров Константин Иванович.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров
Д.В. Рашидову.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург»;
2.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
3.Определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
4.Определение почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени;
5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
7. Определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров определить порядок предоставления информации акционерам;
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества;
9.Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гидрометаллург
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гидрометаллург»
По 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования
По 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования)- 20 октября 2022 года.
Итоги голосования по вопросу №3:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 20 октября 2022 года.
По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. ( АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Итоги голосования по вопросу №4:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б ( АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 27.09.2022 года.
Итоги голосования по вопросу №5:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 27.09.2022 года.
По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: решили определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений в устав АО «Гидрометаллург».
Итоги голосования по вопросу №6:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Решение по 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: решили определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений в устав АО «Гидрометаллург».
По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров определить порядок предоставления информации акционерам.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27.09.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Перечень материалов предоставляемых акционерам:
Бюллетень для голосования;
Требование акционера от 08.09.2022 г. №24-3-1-68/3835;
Устав АО «Гидрометаллург» в новой редакции;
Протоколы заседания Совета директоров;
Итоги голосования по вопросу №7:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27.09.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Перечень материалов предоставляемых акционерам:
Бюллетень для голосования;
Требование акционера от 08.09.2022 г. №24-3-1-68/3835;
Протоколы заседания Совета директоров;
По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу №8:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу №9:
«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные
номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е
16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков
под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
Председатель Совета директоров
АО «Гидрометаллург» К.И. Кочуров
Секретарь совета директоров
АО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Палагута
3.2. Дата: 16.09.2022