Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Гидрометаллург"
19.09.2022 15:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2022

2. Содержание сообщения

Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика

г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования

(время окончания приема заполненных бюллетеней): 16 сентября 2022 года, в 14 часов 00 минут.

Место подведения итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика

г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 16 сентября 2022 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, участвующих в голосовании:

1. Кочуров Константин Иванович;

2. Мамедов Руслан Олегович;

3. Кочуров Алексей Иванович;

4. Ахомготов Анзор Мухамедович;

5. Гиляхова Лариса Алексеевна.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Кочуров Константин Иванович.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург»;

2.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;

3.Определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

4.Определение почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени;

5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

7. Определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров определить порядок предоставления информации акционерам;

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества;

9.Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гидрометаллург

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Гидрометаллург»

По 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования

По 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования)- 20 октября 2022 года.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 3-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 20 октября 2022 года.

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. ( АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б ( АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 27.09.2022 года.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 27.09.2022 года.

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: решили определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в устав АО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято

Решение по 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: решили определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в устав АО «Гидрометаллург».

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров определить порядок предоставления информации акционерам.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27.09.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Перечень материалов предоставляемых акционерам:

Бюллетень для голосования;

Требование акционера от 08.09.2022 г. №24-3-1-68/3835;

Устав АО «Гидрометаллург» в новой редакции;

Протоколы заседания Совета директоров;

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27.09.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105.

Перечень материалов предоставляемых акционерам:

Бюллетень для голосования;

Требование акционера от 08.09.2022 г. №24-3-1-68/3835;

Протоколы заседания Совета директоров;

По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

Председатель Совета директоров

АО «Гидрометаллург» К.И. Кочуров

Секретарь совета директоров

АО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Палагута

3.2. Дата: 16.09.2022