Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2021

2. Содержание сообщения

Протокол № 1

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул.Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 02 февраля 2021 года, в 16 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Головко, 105.

Дата составления протокола: 02 февраля 2021 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Шевченко Галина Григорьевна;

2. Гиляхова Лариса Алексеевна;

3. Балашов Валерий Дмитриевич;

4. Цепляев Виталий Валерьевич;

5. Поддубный Сергей Владимирович;

6. Крючков Константин Викторович;

7. Кочуров Константин Иванович.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Виталий Валерьевич Цепляев.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров

Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

2.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

3.Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.Определить повестку дня годового общего собрания акционеров.

6.Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

7.Включить в бюллетень для голосования - кандидатов в члены Совета директоров общества и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: созыв годового общего собрания акционеров.

Решение по 1 вопросу: созвать общее собрание акционеров.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров.

Решение по 2 вопросу: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По 3-ему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

Решение по 3 вопросу: провести общее годовое собрание акционеров 26.05.2021 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Решение по 4 вопросу: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 03.05.2021 года

По 5-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить повестку дня общего собрания акционеров.

Решение по 5 вопросу: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);

- утверждение заключения Ревизионной комиссии Ообщества;

- распределение прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- избрание Совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- одобрение сделок с заинтересованностью.

- утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии

на АО «НРК-Р.О.С.Т.»

по 6-му вопросу Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Решение по 6-му вопросу: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете «Кабардино-Балкарская Правда», а так же почтовым отправлением каждому иногороднему лицу (проживающему вне г.Нальчика).

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: включить в бюллетень для голосования - кандидатов в члены Совета директоров общества и кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Решение по 7-ому вопросу: включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в Совет директоров общества:

- Гиляхова Лариса Алексеевна;

- Бжедугов Залим Адальбиевич

- Кочуров Константин Иванович;

- Крючков Константин Викторович;

- Цепляев Виталий Валерьевич;

- Рехтер Леонид Михайлович;

- Палагута Григорий Анатольевич.

включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

- Бетрозов Хаджимурат Музакирович;

- Оразаева Дина Афликовна;

- Ковальчук Михаил Тарасович;

- Рябова Нина Александровна;

- Заммоева Татьяна Рашидовна;

- Шайда Елена Анатольевна.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» В.В. Цепляев

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 03.02.2021