Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
05.08.2019 16:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.08.2019

2. Содержание сообщения

Уведомление

о созыве заседания Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится 07 августа 2019 года в 9 часов 30 минут (подсчет голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , с повесткой дня: последующее одобрение сделок с заинтересованностью.

Председатель совета директоров С.В. Поддубный

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:

02 августа 2019 г.

Приложение:

1.Бюллетень для голосования члена совета директоров.

2.Договор поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

3. Дополнительное соглашение №1 от 30.10.2017 к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

4. Дополнительное соглашение №2 от 30.11.2017 к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

5.Дополнительное соглашение №4 от 09.11.2018 к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

6. Дополнительное соглашение №5 от 12.02.2019 к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

7. Дополнительное соглашение №6 от 01.03.2019 к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

8.Дополнительное соглашение №7 от 19.07.2019 к Договору поручительства №П/3861-3 от 22.09.2017 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

9.Договор поручительства №П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

10. Дополнительное соглашение №1 от 12.02.2019 к Договору поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

11. Дополнительное соглашение №2 от 07.03.2019 к Договору поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

12.Дополнительное соглашение №3 от 19.07.2019 к Договору поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018 г., заключенного между ОАО «Гидрометаллург» и ПАО Сбербанк.

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 09 часов 30 минут «07» августа 2019 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.

С уважением,

Председатель Совета директоров С.В. Поддубный

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х.Заммоев

3.2. Дата: 05.08.2019