Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"<BR>28.05.2021 15:52</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 0711005550</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>            В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится в форме заочного голосования  28 мая  2021 года в  18 часов  00 минут (время подсчета голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105, по вопросу переноса проведения общего собрания  и проведения собрания в форме заочного голосования:</P>
<P>
</P>
<P>             Повестка дня:</P>
<P>
</P>
<P>созыв годового общего собрания акционеров</P>
<P>определение новой формы проведения общего собрания акционеров</P>
<P>определение новой даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)</P>
<P>определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</P>
<P>определить новую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.                                                                                                       </P>
<P>определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров определить новый порядок предоставления информации акционерам.</P>
<P>утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.</P>
<P>утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.</P>
<P>рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2020 год и порядку их выплаты.</P>
<P>определить повестку дня общего собрания акционеров</P>
<P>утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества</P>
<P>
</P>
<P>     Приложение:</P>
<P>
</P>
<P>Бюллетень для голосования</P>
<P>
</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:27.05.2021</P>
<P>
</P>
<P>тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор К.В. Крючков</P>
<P>3.2. Дата: 28.05.2021</P>