Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
28.05.2021 15:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2021

2. Содержание сообщения

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится в форме заочного голосования 28 мая 2021 года в 18 часов 00 минут (время подсчета голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105, по вопросу переноса проведения общего собрания и проведения собрания в форме заочного голосования:

Повестка дня:

созыв годового общего собрания акционеров

определение новой формы проведения общего собрания акционеров

определение новой даты проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования)

определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

определить новую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

определение перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров определить новый порядок предоставления информации акционерам.

утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2020 год и порядку их выплаты.

определить повестку дня общего собрания акционеров

утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества

Приложение:

Бюллетень для голосования

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:27.05.2021

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор К.В. Крючков

3.2. Дата: 28.05.2021