Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
17.07.2020 13:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2020

2. Содержание сообщения

Протокол № 5

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 16 июля 2020 года, в 15 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 16 июля 2020 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Гиляхова Л.А.

2.Шевченко Г.Г.

3.Крючков К.В.

4.Поддубный С.В.

5.Кочуров К.И.

6.Цепляев В.В.

7.Балашов В.Д.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание председателя советов директоров ОАО «Гидрометаллург»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Крючкова Константина Викторовича.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2. Решение принято.

Решение по 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Крючкова Константина Викторовича.

По 2-му вопросу повестки дня заседания совета директоров: избрание секретаря совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: назначить секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» -1 . Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев

3.2. Дата: 17.07.2020