Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"
1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406
1.5. ИНН эмитента: 0711005550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2021
2. Содержание сообщения
,
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования: 20 апреля 2021 года, в 16 часов 30 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 20 апреля 2021 года.
Номер протокола: 3
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 1 вопросу: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Итоги голосования по вопросу №3:
«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2020 году сделках с заинтересованностью.
Итоги голосования по вопросу №4:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 4 вопросу: принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу №5:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 5-му вопросу: убыток за 2020 год составил 101 011 000 рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества - дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу №6:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 6 вопросу: возложить обязанности на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
Итоги голосования по вопросу №7:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 7 вопросу: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Бюллетень для голосования;
Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2020 год;
Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;
Отчет Генерального директора о сделках с заинтересованностью заключенных в 2020 году;
Заключение аудитора Общества за 2020 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2020г;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
Протокола заседания Совета директоров за 2020 год;
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04.05.2021 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105.
Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу №8:
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 8-му вопросу: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу №:9
«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 9-му вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.
Председатель Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург» С.В. Поддубный
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков
3.2. Дата: 21.04.2021