Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"
1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406
1.5. ИНН эмитента: 0711005550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2020
2. Содержание сообщения
Протокол № 8
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»
(далее - «Общество»)
Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования: «04» декабря 2020 года, в 16 часов 00 минут.
Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 04 декабря 2020 года.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1.Гиляхова Л.А.
2.Шевченко Г.Г.
3.Крючков К.В.
4.Поддубный С.В.
5.Кочуров К.И.
6.Цепляев В.В.
7.Балашов В.Д.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
2.О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров.
3.О переизбрании председателя Совета директоров.
4.О назначении генерального директора Общества.
5.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» Заммоева Мурадина Хазалиевича и трудовой договор с ним по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ с 04.12.2020 года.
Итоги голосования по вопросу №1:
«за» 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.
Решение по 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» Заммоева Мурадина Хазалиевича и трудовой договор с ним по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ с 04.12.2020 года.
По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Крючкова Константина Викторовича с 04.12.2020г. по его заявлению о прекращении полномочий. Срок действия полномочий председателя совета Крючкова Константина Викторовича 04.12.2020г. включительно.
Итоги голосования по вопросу №2:
«за» 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.
Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Крючкова Константина Викторовича с 04.12.2020 г. Срок действия полномочий председателя совета Крючкова Константина Викторовича 04.12.2020г. включительно
По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: переизбрание председателя советов директоров ОАО «Гидрометаллург»
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Цепляева Виталия Валерьевича с 07.12.2020г.
Итоги голосования по вопросу №3:
«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.
Решение по 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Цепляева Виталия Валерьевича с 07.12.2020г.
По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о назначении Генерального директора Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» Крючкова Константина Викторовича сроком на 5 (пять) лет с 07.12.2020 г. Генеральный директор выполняет работу в ОАО «Гидрометаллург» на условиях внешнего совместительства.
Итоги голосования по вопросу №4:
«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.
Решение по 4-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» с 07.12.2020 года Крючкова Константина Викторовича. Генеральный директор выполняет работу в ОАО «Гидрометаллург» на условиях внешнего совместительства.
По 5-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Заключить Дополнение №2 к Договору залога технологического оборудования № 8-ДЗТ15/243-374ОТ 21.11.2019 г. (Договор согласован Советом директоров, Протокол заседания СД №7 от 20.11.2019 г)
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет договора - залог производственного оборудования
Предмет Дополнения №2: исключить из состава Предмета залога часть Оборудования, в связи с его негодностью (проект дополнения с перечнем оборудования прилагается к настоящему протоколу):
Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».
Итоги голосования по вопросу №5:
«за» - 4 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.
Решение по 5-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Заключить Дополнение №2 к Договору залога технологического оборудования № 8-ДЗТ15/243-374 от 21.11.2019 г. (Договор согласован Советом директоров, Протокол заседания СД №7 от 20.11.2019 г)
Стороны:
Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»
Предмет договора - залог производственного оборудования
Предмет Дополнения №2: исключить из состава Предмета залога часть Оборудования, в связи с его негодностью (проект дополнения с перечнем оборудования прилагается к настоящему протоколу):
Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»
Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».
Приложение: проект Дополнения № 2 к Договору залога технического оборудования № 8-ДЗТ15/243-374 от 21.11.2019г. с перечнем оборудования на 3 л.
Председатель Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург» К.В. Крючков
Секретарь совета директоров
ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев
3.2. Дата: 07.12.2020