Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
07.12.2020 15:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2020

2. Содержание сообщения

Протокол № 8

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «04» декабря 2020 года, в 16 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 04 декабря 2020 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Гиляхова Л.А.

2.Шевченко Г.Г.

3.Крючков К.В.

4.Поддубный С.В.

5.Кочуров К.И.

6.Цепляев В.В.

7.Балашов В.Д.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

2.О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров.

3.О переизбрании председателя Совета директоров.

4.О назначении генерального директора Общества.

5.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» Заммоева Мурадина Хазалиевича и трудовой договор с ним по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ с 04.12.2020 года.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.

Решение по 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» Заммоева Мурадина Хазалиевича и трудовой договор с ним по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ с 04.12.2020 года.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Крючкова Константина Викторовича с 04.12.2020г. по его заявлению о прекращении полномочий. Срок действия полномочий председателя совета Крючкова Константина Викторовича 04.12.2020г. включительно.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Крючкова Константина Викторовича с 04.12.2020 г. Срок действия полномочий председателя совета Крючкова Константина Викторовича 04.12.2020г. включительно

По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: переизбрание председателя советов директоров ОАО «Гидрометаллург»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Цепляева Виталия Валерьевича с 07.12.2020г.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.

Решение по 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Цепляева Виталия Валерьевича с 07.12.2020г.

По 4-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о назначении Генерального директора Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» Крючкова Константина Викторовича сроком на 5 (пять) лет с 07.12.2020 г. Генеральный директор выполняет работу в ОАО «Гидрометаллург» на условиях внешнего совместительства.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 4 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 1. Решение принято.

Решение по 4-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» с 07.12.2020 года Крючкова Константина Викторовича. Генеральный директор выполняет работу в ОАО «Гидрометаллург» на условиях внешнего совместительства.

По 5-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Заключить Дополнение №2 к Договору залога технологического оборудования № 8-ДЗТ15/243-374ОТ 21.11.2019 г. (Договор согласован Советом директоров, Протокол заседания СД №7 от 20.11.2019 г)

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет договора - залог производственного оборудования

Предмет Дополнения №2: исключить из состава Предмета залога часть Оборудования, в связи с его негодностью (проект дополнения с перечнем оборудования прилагается к настоящему протоколу):

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 4 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 5-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Заключить Дополнение №2 к Договору залога технологического оборудования № 8-ДЗТ15/243-374 от 21.11.2019 г. (Договор согласован Советом директоров, Протокол заседания СД №7 от 20.11.2019 г)

Стороны:

Кредитор: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Заемщик: Акционерное общество «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Гидрометаллург»

Предмет договора - залог производственного оборудования

Предмет Дополнения №2: исключить из состава Предмета залога часть Оборудования, в связи с его негодностью (проект дополнения с перечнем оборудования прилагается к настоящему протоколу):

Выгодоприобретатель: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Лицо, имеющее заинтересованность: АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург».

Приложение: проект Дополнения № 2 к Договору залога технического оборудования № 8-ДЗТ15/243-374 от 21.11.2019г. с перечнем оборудования на 3 л.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» К.В. Крючков

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев

3.2. Дата: 07.12.2020