Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2021

2. Содержание сообщения

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится 20 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут (дата окончания бюллетеней приема бюллетеней), со следующей повесткой дня:

1.Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков обществ.

2.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

3.Утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2020 году сделках с заинтересованностью.

4.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

5.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2020 год и порядку их выплаты.

6.Возложение обязанностей на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

7.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

8.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Приложение:

1.Бюллетень для голосования члена совета директоров.

2.Отчет ревизионной комиссии за 2020 г.

3.Отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2020 году сделках с заинтересованностью.

4.Годовой отчет за 2020 г.

5.Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год,

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 16 часов 00 минут 20 апреля 2021 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:14.04.2021

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Крючков К. В.

3.2. Дата: 15.04.2021