Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"
1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406
1.5. ИНН эмитента: 0711005550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2021
2. Содержание сообщения
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится 20 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут (дата окончания бюллетеней приема бюллетеней), со следующей повесткой дня:
1.Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков обществ.
2.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3.Утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2020 году сделках с заинтересованностью.
4.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
5.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2020 год и порядку их выплаты.
6.Возложение обязанностей на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
7.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.
Приложение:
1.Бюллетень для голосования члена совета директоров.
2.Отчет ревизионной комиссии за 2020 г.
3.Отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2020 году сделках с заинтересованностью.
4.Годовой отчет за 2020 г.
5.Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год,
Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 16 часов 00 минут 20 апреля 2021 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:14.04.2021
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Крючков К. В.
3.2. Дата: 15.04.2021