Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"<BR>21.07.2021 14:10</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 0711005550</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.07.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится  21 июля 2021 года в  19 часов  30  минут (дата окончания бюллетеней приема бюллетеней), со следующей повесткой дня:</P>
<P>1.О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург») в соответствии со ст. 81  Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ;</P>
<P>2.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» (как контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Гидрометаллург») в соответствии со ст. 81  Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" </P>
<P>Приложение:</P>
<P>1.Бюллетень для голосования члена совета директоров.</P>
<P>2.Проект Дополнительного соглашения №8 к Договору поручительства № П/5020-3 от 12.07.2018г.</P>
<P>3.Проект Дополнительного соглашения №11 к Договору поручительства № П/3861-3 от 22.09.2017</P>
<P>
</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:20.07.2021</P>
<P>
</P>
<P>тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Крючков</P>
<P>3.2. Дата: 21.07.2021</P>