Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – « 28 » июня 2024 года по адресу: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, ПАО «Телемеханика»
Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5 Избрание членов Совета директоров Общества.
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 76 994 (68,8411%)
Кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования «ЗА»-76 694 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) голосов 68,8411%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принято решение:
Не утверждать годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 76 994 (68,8411%)
Кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования «ЗА»-76 694 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) голосов 68,8411%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принято решение:
Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос № 3.
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 76994 (68,8411%)
Кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования «ЗА»-76 694 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) голосов 68,8411%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принято решение:
Прибыль по итогам деятельности Общества за 2023 год не распределять.
Вопрос № 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 111 843 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 76994 (68,8411%)
Кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования «ЗА»-76 694 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) голосов 68,8411%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принято решение:
Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -559 215 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 559 215 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 384 970 (Четыреста семнадцать тысяч тридцать пять) голосов 68,8411%.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №5 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Избрание членов совета директоров Общества"
Вариант голосования «ЗА»- 384 970 (Триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Конов Магомет Абубекирович 76 994
Бавижев Михаил Данильевич 76 994
Безганс Владимир Эдуардович 76 994
Бавижев Амин Данильевич 76 994
Токарев Николай Матвеевич 76 994
Принято решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, предложенных акционером Общества АО НПП «Радий», а именно:
Конов Магомет Абубекирович, Бавижев Михаил Данильевич, Безганс Владимир Эдуардович, Бавижев Амин Данильевич, Токарев Николай Матвеевич
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –76 694 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) голосов 68,8411%.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №6 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества."
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
По кандидату Ошхунова Белла Заурбековна
ЗА: 190 голосов 0,2468 %
ПРОТИВ: 76804 голосов 99,7532 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
По кандидату Байказиев Азамат Мустафаевич
ЗА:190 голосов 0,2468 %
ПРОТИВ:76804 голосов,99,7532 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
По кандидату Деревянкина Юлия Юрьевна
ЗА: 190 голосов 0,2468 %
ПРОТИВ: 76804 голосов,99,7532 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принятое решение: Решение не принято.
Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –76 694 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) голосов 68,8411%.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №7 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Утверждение аудитора Общества"
Вариант голосования «ЗА»- 76 694 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) голосов 68,8411%.
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принятое решение:
В соответствии с итогами голосования решили:
«Утвердить «ООО Аудиторская компания «Коллегия аудиторов» (ОГРН 1130545000750) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Телемеханика» по итогам 2023 года».
5.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2024 года, протокол № 45.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 03.07.2024г.