Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся «15» декабря 2023 года.
В заседании приняли участие (предоставлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Сапожников Владимир Владимирович;
2. Бойко Дмитрий Валериевич
3. Булычев Александр Валерьевич
4. Голигорский Павел Владимирович
5. Губашиев Залим - Гери Абубович
Общее количество членов Совета директоров составляет: 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Принятие решения о прекращении полномочий временного генерального директора ПАО «Телемеханика».
3. Принятие решения об отмене ранее принятого решения.
По первому вопросу повестки дня: Избрание секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Ошхунову Беллу Заурбековну.
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Ошхунову Беллу Заурбековну
По второму вопросу повестки дня:
О прекращении полномочий временного генерального директора
ПАО «Телемеханика».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
В связи с поступлением в Общество от В. С. Сазонова заявления
на расторжение трудового договора с временным генеральным директором Общества от 17.11.2023 и в соответствии со ст. 80 Трудового кодекса Российской федерации прекратить полномочия временного генерального директора Общества Сазонова Валерия Станиславовича с 20.12.2023 года.
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение: В связи с поступлением в Общество от В. С. Сазонова заявления на расторжение трудового договора с временным генеральным директором Общества от 17.11.2023 и в соответствии со ст. 80 Трудового кодекса Российской федерации прекратить полномочия временного генерального директора Общества Сазонова Валерия Станиславовича с 20.12.2023 года.
По третьему вопросу повестки дня: Принятие решения об отмене ранее принятого решения.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение об отмене решения Совета директоров
ПАО «Телемеханика» (протокол от 04.08.2023 № 8) по вопросу № 2 повестки дня заседания «О принятии решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества».
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Принять решение об отмене решения Совета директоров ПАО «Телемеханика» (протокол от 04.08.2023 № 8) по вопросу № 2 повестки дня заседания «О принятии решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества».
Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Телемеханика» исчерпана.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2023 года, протокол №10
4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 15.12.2023г.