Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся «02» марта 2023 года.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «Телемеханика»:
1. Макоев Тали Ахмедович (председатель Совета директоров)
2. Бойко Дмитрий Валериевич
3. Сапожников Владимир Владимирович
4. Куликов Никита Валерьевич
5. Губашиев Залим-Гери Абубович
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Приглашены:
1. Теплякова Надежда Сергеевна – Руководитель корпоративного управления
2. Золотарева Юлия Александровна – Руководитель направления корпоративного управления
3. Голигорский Павел Владимирович – Руководитель управления по развитию партнерств и сделкам слияния и поглощения
4. Арасланов Тимур Нуруллович – Руководитель направления Управления имущественных активов
5. Ворокова Мария Зауровна – Главный специалист корпоративного управления
6. Кушхов Эдуард Арсенович – Заместитель генерального директора
по развитию бизнеса
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году».
По вопросу повестки дня с соответствующим отчетом выступил Губашиев Залим-Гери Абубович – Генеральный директор ПАО «Телемеханика».
По итогам рассмотрения отчета председатель Совета директоров Макоев Тали Ахмедович предложил:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
2. Отметить неустойчивое финансовое состояние Общества.
3. Отметить неудовлетворительный уровень подготовки документов для рассмотрения советом директоров ПАО «Телемеханика».
4. Поручить генеральному директору Общества представить проекты рамочных договоров между ПАО «Телемеханика» и ООО «Луч-ТМ», АО «Ремдизель», АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов – сборка», АО «Тамбовский завод «Октябрь», АО «Электросигнал»
с приложением необходимых сопроводительных материалов, а также информацию о переговорах
по заключению договоров, контактных лиц по ним и причинах по которым договоры не заключены по состоянию на 03.03.2023.
5. Рекомендовать назначить заведующим складом / материально ответственным
за имущество Общества лицо, участвующее в проведении инвентаризации.
По итогам рассмотрения отчета член совета директоров Бойко Дмитрий Валериевич отметил целесообразность создания комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества из числа работников структурных подразделений АО «ОПК» и головной организации дивизиона ЭКБ АО «Росэлектроника».
По итогам рассмотрения отчета приглашенное лицо Арасланов Тимур Нуруллович отметил необходимость направления в адрес членов Совета директоров резолютивной части отчетов
об оценке в части заключения краткосрочных договоров аренды между Обществом
и арендаторами.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
2. Отметить неустойчивое финансовое состояние Общества.
3. Отметить неудовлетворительный уровень подготовки документов для рассмотрения советом директоров ПАО «Телемеханика».
4. Поручить генеральному директору Общества представить проекты рамочных договоров между ПАО «Телемеханика» и ООО «Луч-ТМ», АО «Ремдизель», АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов – сборка», АО «Тамбовский завод «Октябрь», АО «Электросигнал»
с приложением необходимых сопроводительных материалов, а также информацию о переговорах
по заключению договоров, контактных лиц по ним и причинах по которым договоры не заключены по состоянию на 03.03.2023.
5. Рекомендовать назначить заведующим складом / материально ответственным за имущество Общества лицо, участвующее в проведении инвентаризации.
6. Направить в адрес членов Совета директоров резолютивную часть отчетов об оценке
в части заключения краткосрочных договоров аренды между Обществом и арендаторами.
7. Рекомендовать создать комиссию по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества из числа работников структурных подразделений АО «ОПК» и головной организации дивизиона ЭКБ АО «Росэлектроника».
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
2. Отметить неустойчивое финансовое состояние Общества.
3. Отметить неудовлетворительный уровень подготовки документов для рассмотрения советом директоров ПАО «Телемеханика».
4. Поручить генеральному директору Общества представить проекты рамочных договоров между ПАО «Телемеханика» и ООО «Луч-ТМ», АО «Ремдизель», АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов – сборка», АО «Тамбовский завод «Октябрь», АО «Электросигнал»
с приложением необходимых сопроводительных материалов, а также информацию о переговорах
по заключению договоров, контактных лиц по ним и причинах по которым договоры не заключены по состоянию на 03.03.2023.
5. Рекомендовать назначить заведующим складом / материально ответственным
за имущество Общества лицо, участвующее в проведении инвентаризации.
6. Направить в адрес членов Совета директоров резолютивную часть отчетов об оценке
в части заключения краткосрочных договоров аренды между Обществом и арендаторами.
7. Рекомендовать создать комиссию по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества из числа работников структурных подразделений АО «ОПК» и головной организации дивизиона ЭКБ АО «Росэлектроника».
Повестка дня исчерпана.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2023 года, протокол №12
4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 06.03.2023г.