Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся «26» мая 2023 года.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «Телемеханика»:
1. Губашиев Залим - Гери Абубович
2. Бойко Дмитрий Валериевич
3. Сапожников Владимир Владимирович
4. Макоев Тали Ахмедович
5. Куликов Никита Валерьевич
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2022 года
4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение совете директоров Общества
6. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества
7. Созыв годового общего собрания акционеров
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
1. По вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года
Формулировка решения, поставленная на голосование: Рекомендовать общему собранию акционеров Годовой отчет Общества по итогам 2022 года не утверждать.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Годовой отчет Общества по итогам 2022 года не утверждать.
2. По вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
Формулировка решения, поставленная на голосование: Рекомендовать общему собранию акционеров Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год не утверждать.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год не утверждать.
3. По вопросу повестки дня: Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2022 года
Формулировка решения, поставленная на голосование: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности Общества за 2022 год не распределять.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности Общества за 2022 год не распределять.
4. По вопросу повестки дня: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Формулировка решения, поставленная на голосование: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам деятельности Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам деятельности Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.
5. По вопросу повестки дня: О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение совете директоров Общества
Формулировка решения, поставленная на голосование: Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
6. По вопросу повестки дня: О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества
Формулировка решения, поставленная на голосование: Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.Протокол Совета директоров Общества составлен на 5 л., в 1 экз.
7. По вопросу повестки дня: Созыв годового общего собрания акционеров
Формулировка решения, поставленная на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование;
Дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 г;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 360015,КБР, г.Нальчик, ул. Кабардинская, 162;;
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2023 ;
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 июня 2023 г
Текст сообщения о проведении Собрания, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу;
Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
годовой отчет Общества по итогам 2022 года;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 год;
заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;
копия протокола об итогах конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2023 год;
протокол заседания совета директоров Общества о созыве собрания;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию;
проект Положения о совете директоров Общества;
проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
проект Устава Общества в новой редакции, приложение № 5 к настоящему протоколу;
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10.06.2023 г по 29.06.2023 г по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Кабардинская, 162, ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское)., ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания Ошхунову Беллу Заурбековну.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование;
Дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 г;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 360015,КБР, г.Нальчик, ул. Кабардинская, 162;;
Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2023 ;
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 июня 2023 г
Текст сообщения о проведении Собрания, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу;
Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
годовой отчет Общества по итогам 2022 года;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 год;
заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;
копия протокола об итогах конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2023 год;
протокол заседания совета директоров Общества о созыве собрания;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию;
проект Положения о совете директоров Общества;
проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
проект Устава Общества в новой редакции, приложение № 5 к настоящему протоколу;
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10.06.2023 г по 29.06.2023 г по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Кабардинская, 162, ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское)., ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «РТ-Регистратор».
Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания Ошхунову Беллу Заурбековну.
8. По вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Повестка дня исчерпана.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023 года, протокол №4
4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 29.05.2023г.