Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"<BR>25.07.2023 15:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся «26» мая 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «Телемеханика»:</P>
<P>1. Губашиев Залим - Гери Абубович</P>
<P>2. Бойко Дмитрий Валериевич</P>
<P>3. Сапожников Владимир Владимирович</P>
<P>4. Голигорский Павел Владимирович</P>
<P>5. Булычев Александр Валерьевич</P>
<P>
</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.</P>
<P>Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>
</P>
<P>1. Избрание председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу повестки дня: Избрание председателя Совета директоров Общества.</P>
<P>Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать председателем Совета директоров ПАО «Телемеханика» Сапожникова Владимира Владимировича.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«За» - 5 (Пять) голосов;</P>
<P>«Против» - 0 (Ноль) голосов;</P>
<P>«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров ПАО «Телемеханика» Сапожникова Владимира Владимировича.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня исчерпана.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2023 года</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2023 года, протокол №7</P>
<P>
</P>
<P>4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;</P>
<P>б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>З.А. Губашиев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.07.2023г.</P>