Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся «06» марта 2023 года.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «Телемеханика»:
1. Губашиев Залим - Гери Абубович
2. Бойко Дмитрий Валериевич
3. Сапожников Владимир Владимирович
4. Макоев Тали Ахмедович
5. Куликов Никита Валерьевич
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
3. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
1. По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений о внесении вопросов
в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционером Общества АО «Росэлектроника»:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
10.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционером Общества АО «Росэлектроника»:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
10.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
2. По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества».
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, предложенных акционером Общества АО «Росэлектроника», а именно:
1. Сапожников Владимир Владимирович;
2. Бойко Дмитрий Валерьевич;
3. Куликов Никита Валерьевич;
4. Булычев Александр Валерьевич;
5.Губашиев Залим – Гери Абубович.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, предложенных акционером Общества АО «Росэлектроника», а именно:
1. Сапожников Владимир Владимирович;
2. Бойко Дмитрий Валерьевич;
3. Куликов Никита Валерьевич;
4. Булычев Александр Валерьевич;
5. Губашиев Залим – Гери Абубович
3. По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений о включении кандидатов
в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества».
Формулировка решения, поставленная на голосование: «Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, предложенных акционером Общества АО «Росэлектроника», а именно:
1. Мигулько Анна Анатольевна;
2. Рудаков Василий Сергеевич;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич.
Результаты голосования:
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, предложенных акционером Общества АО «Росэлектроника», а именно:
1. Мигулько Анна Анатольевна;
2. Рудаков Василий Сергеевич;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич.
Повестка дня исчерпана.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2023 года, протокол №3
4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 07.03.2023г.