Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 05.07.2022 18:05:28) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5VUC-COjSh0i6uaBtw2GpYQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Была неправильно опубликована форма голосования, номер и дата протокола
1.Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента -заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – « 30 » июня 2022 года по адресу: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, ПАО «Телемеханика»
4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
5. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета Общества по итогам 2021 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 75,9082 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №1 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год."
Вариант голосования «ЗА»-84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
В соответствии с итогами голосования решили:
«Не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год»
Вопрос № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 75,9082 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №2 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год."
Вариант голосования «ЗА»-84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принятое решение:
В соответствии с итогами голосования:
«Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год»
Вопрос №3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата) объявление дивидендов) по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 75,9082 %
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №3 Повестки дня со следующей формулировкой:
"В связи с наличием убытков по итогам деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять".
Вариант голосования «ЗА»-84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (ноль) голосов 0%
Принятое решение:
В соответствии с итогами голосования:
"В связи с наличием убытков по итогам деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять".
Вопрос № 4.«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 75,9082 %
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №4 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2021 года и не выплачивать"
Вариант голосования «ЗА»-84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принятое решение:
В соответствии с итогами голосования решили:
Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2021 года и не выплачивать.
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -559 215 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 559 215 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 424 490 (Четыреста двадцать четыре четыреста девяносто) голосов 75,9082%.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №5 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Избрание членов совета директоров Общества"
Вариант голосования «ЗА»- 385 060 (Триста восемьдесят пять тысяч шестьдесят) голосов 90,7112%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 39 430 (Тридцать девять тысяч четыреста тридцать) голосов 10,2400%
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Губашиев Залим-Гери Абубович - 77 844 (Семьдесят семь тысяч восемьсот сорок четыре) голосов
Бойко Дмитрий Валериевич – 76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре) голосов
Куликов Никита Валерьевич – 76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре) голосов
Макоев Тали Ахмедович – 76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре) голосов
сапожников Владимир Владимирович– 76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре) голосов
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Телемеханика» в составе:
1. Губашиев Залим-Гери Абубович
2.Бойко Дмитрий Валериевич
3.Куликов Никита Валерьевич
4. Макоев Тали Ахмедович
5. Сапожников Владимир Владимирович
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 110 809 (Сто десять тысяч восемьсот девять) 100 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 75,9082 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №6 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества."
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
По кандидату Мигулько Анна Анатольевна
ЗА: 84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 100%
ПРОТИВ: 0 (Ноль) голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
По кандидату Ломаченков Юрий Анатольевич
ЗА:84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь)голосов 100%..
ПРОТИВ: 0 (Ноль) голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
По кандидату Аладышева Александра Сергеевна
ЗА: 84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь)голосов 100%.
ПРОТИВ: 0 (Ноль) голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) голосов, 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.Мигулько Анна Анатольевна
2.Ломаченков Юрий Анатольевич
3.Аладышева Александра Сергеевна
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения утвержденного приказом Банка России от 16.11. 2018 г. № 660-п – 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 75,9082%.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется
На голосование вынесено решение по вопросу №7 Повестки дня со следующей формулировкой:
"Утверждение аудитора Общества"
Вариант голосования «ЗА»- 84 898 (Восемьдесят четыре восемьсот девяносто восемь) голосов 100%
Вариант голосования «ПРОТИВ»- 0 (Ноль) голосов 0%
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (Ноль) голосов 0%
По Положению, утвержденному приказом Банка России от 16.11. 2018 г № 660-п.
Вариант голосования «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям»- 0 (Ноль) голосов 0%
Принятое решение:
В соответствии с итогами голосования решили:
«Утвердить «ООО Аудиторская компания «Коллегия аудиторов» (ОГРН 1130545000750) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Телемеханика» по итогам 2022 года».
5.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2022 года, протокол № 42.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 30.06.2022г.