Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 25.07.2023 15:38:13) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yM4HuxKd9k21KWq0ZUhHaw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Поменялось кол-во принявших участие членов Совета директоров.
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся «21» июля 2023 года.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «Телемеханика»:
1. Губашиев Залим - Гери Абубович
2. Бойко Дмитрий Валериевич
3. Сапожников Владимир Владимирович
4. Булычев Александр Валерьевич
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня: Избрание председателя Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать председателем Совета директоров ПАО «Телемеханика» Сапожникова Владимира Владимировича.
Итоги голосования:
«За» - 4 (Четыре) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров ПАО «Телемеханика» Сапожникова Владимира Владимировича.
Протокол Совета директоров Общества составлен на 2 л., в 1 экз.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2023 года, протокол №7
4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 25.07.2023г.