Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся «26» мая 2025 года.
В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров ПАО «Телемеханика»:
Конов Магомет Абубекирович
Бавижев Михаил Данильевич
Безганс Владимир Эдуардович
Бавижев Амин Данильевич
Токарев Николай Матвеевич
Общее количество членов Совета директоров – 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Телемеханика».
3. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
5. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
По вопросу 1 повестки дня Совета Директоров: Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Ашинова Юрия Сергеевича.
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня Совета Директоров:О созыве годового общего собрания акционеров
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров «26» июня 2025 года по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская 162, ПАО «Телемеханика» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в 9 часов 00 минут (московского времени).
Определить время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня Совета Директоров: О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить повестку дня собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года
5) Избрание членов Совета директоров Общества
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7) Утверждение аудитора общества
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня Совета Директоров:
О рассмотрении предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года:
1.Конов Магомет Абубекирович
2.Бавижев Михаил Данильевич
3.Безганс Владимир Эдуардович
4.Бавижев Амин Данильевич
5.Токарев Николай Матвеевич
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По вопросу 5 повестки дня Совета Директоров:
О рассмотрении предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года:
1.Мусуков Магомед Тахирович
2.Урусов Измаил Асланович
3.Деревянкина Юлия Юрьевна
Итоги голосования:
«За» - 5 (Пять) голосов;
«Против» 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Повестка дня исчерпана.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2025 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:26.05.2025 года, протокол №1
4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев
3.2. Дата 26.05.2025г.