Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"<BR>27.05.2024 19:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «27» мая 2024 года</P>
<P>2. Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): 18 часов 00 минут «27» мая 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА  ДНЯ:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года</P>
<P>2.	Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год</P>
<P>3.	Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2023 года</P>
<P>4.	Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты</P>
<P>5.	О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение совете директоров Общества</P>
<P>6.	О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества</P>
<P>7.	Созыв годового общего собрания акционеров</P>
<P>8.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров</P>
<P>
</P>
<P>4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;</P>
<P>б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>З.А. Губашиев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.05.2024г.</P>