Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 27 декабря 2024 г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» декабря 2024 г.;
2.5.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
368300, г. Каспийск, ул. Хизроева, дом 24, АО «КЗТМ»;
115114 г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок д.12, строение 2, офис АО РДЦ «Паритет»
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 декабря 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.
2.О распределении прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.
3.О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Возмещение затрат по подготовке и проведению внеочередных общих собраний акционеров за счет инициатора созыва ВОСА.
2.8. С информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров можно ознакомиться в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 24 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность;
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-отчет о распределении прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года;
-заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
-годовой отчет общества.
Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества - Водзиновского Алексея Анатольевича.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
2.9. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2024 года, Протокол № 5/36.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные
Бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е
Дата государственной регистрации 24.08.2004
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 26.11.2024