Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 22 ноября 2024 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
368300, г. Каспийск, ул. Хизроева, дом 24, АО «КЗТМ»;
115114 г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок д.12, строение 2, офис АО РДЦ «Паритет»
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) - 09 час.00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 октября 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2.Выборы генерального директора общества.
3.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4.Избрание Совета директоров Общества.
Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по указанной повестке дня Вы можете по адресу: 368300, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ», начиная с «02» ноября 2024 года по «21» ноября 2024 года по рабочим дням с 10-00 час. до 16-00 час. Предварительно необходимо договориться по телефону:(78246) 5-29-57.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов, а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководителю юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
2.8. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2024 года, Протокол № 3/36.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные
Бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции привилегированные именные
Бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 2-02-33919-Е
Дата государственной регистрации 24.08.2004
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 04.10.2024