Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение о решениях, принятых на внеочередном общем собрании акционеров 27 декабря 2024 года:

2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме заочного голосования

2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 27 декабря 2024 года, почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени:

115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, стр.2.,

368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева д.24

2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Зарегистрировано акционеров и их представителей 55 человек, представляющих 551 977 голосов (акций), что составляет 68,38 % от общего числа голосующих акций.

Собрание акционеров правомочно (имеет кворум по всем вопросам повестки дня), т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.

2. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Возмещение затрат по подготовке и проведению внеочередных общих собраний акционеров за счет инициатора созыва ВОСА.

2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

ЗА – 277 459 голосов (50,266%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 274 518 голосов (49,733%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня:

ЗА – 277 459 голосов (50,266%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 274 518 голосов (49,733%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 277 389 голосов (50,253%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 274 518 голосов (49,733%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 70.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрано меньше кандидатов, чем количество мест в избираемом органе

Решение не принято

По пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 277 179 голосов (50,215%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 274 658 голосов (49,758%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 140.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 января 2025 года №38

2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е

Дата государственной регистрации 24.08.2004

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев

3.2. Дата: 15.01.2025