Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"<BR>06.09.2024 16:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.09.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ"</P>
<P>
</P>
<P>2. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ.</P>
<P>
</P>
<P>Все действующие члены совета директоров были уведомлены о проведении заседания совета директоров. В заседании совета директоров приняли участие (представили заполненные бюллетени) 3 из 7 избранных членов совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Из числа полученных бюллетеней для голосования, признаны действительными - 3</P>
<P>
</P>
<P>Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания, отсутствует.</P>
<P>
</P>
<P>Протокол заседания Совета директоров от 05.09.2024 №2/36</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные</P>
<P>
</P>
<P>Бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев</P>
<P>3.2. Дата: 06.09.2024</P>