Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение о решениях, принятых на внеочередном общем собрании акционеров 22 ноября 2024 года:

2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров

2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме заочного голосования

2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 22 ноября 2024 года, почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени:

115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, стр.2.,

368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева д.24

2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Зарегистрировано акционеров и их представителей 48 человек, представляющих 520 551 голосов (акций), что составляет 64,49 % от общего числа голосующих акций.

Собрание акционеров правомочно (имеет кворум по всем вопросам повестки дня), т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

2.Выборы генерального директора общества.

3.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

4.Избрание Совета директоров Общества.

2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому и третьему вопросам повестки дня:

ЗА – 0 голосов (0%);

ПРОТИВ – 520 551 голос (100%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня:

На основании п. 4.30. Положения Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с тем, что решение по вопросу 1 «Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества» - не принято.

По третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 0 голосов (0%);

ПРОТИВ – 520 551 голос (100%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня:

На основании п. 4.30. Положения Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с тем, что решение по вопросу 3 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества» - не принято.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 ноября 2024 года № 37

2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е

Дата государственной регистрации 24.08.2004

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев

3.2. Дата: 27.11.2024