Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 1-10 включительно, повестки дня, результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
По вопросам 11 и 12 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 5 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - 2 голоса.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня заседания:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества
4.Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров.
5.Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества.
6.Дата, на которую определяются лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7.Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.
8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
9.Порядок сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания Общества.
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
11.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и предложении Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.
12.Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты..
По вопросу № 1 повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров АО «Каспийский завод точной механики» по итогам 2023 года.
По вопросу № 2 повестки дня:
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: определить дату проведения общего годового собрания акционеров Общества.
Дата проведения собрания: 28 июня 2024 г.
По вопросу № 3 повестки дня:
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества
Принятое решение: бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества путем направления бюллетени для голосования заказными письмами, либо вручения под роспись каждому акционеру, не позднее 06 июня 2024 года.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество «РДЦ «Паритет»
По вопросу № 4 повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров члена совета директоров Рамазанова Назира Рамазановича.
По вопросу № 5 повестки дня:
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: определить форму проведения общего годового собрания акционеров Общества - заочное голосование.
По вопросу № 6 повестки дня:
Дата, на которую определяются лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 04 июня 2024 года (за 25 дней до даты проведения ГОСА).
По вопросу № 7 повестки дня:
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 отчетного года.
4.О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об избрании членов Совета директоров Общества.
По вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 9 повестки дня:
Порядок сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания Общества.
Принятое решение: Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Трудовой Каспийск» не позднее 06.06.2023 г. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
По вопросу № 10 повестки дня:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
Принятое решение: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
годовой отчет общества;
наличие либо отсутствие письменного согласия кандидатов, выдвинутых в совет директоров, в члены ревизионной комиссии общества, на должность единоличного исполнительного органа на избрание в соответствующий орган общества.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, отдел кадров АО «КЗТМ», начиная с 06.06.2024 г.
По вопросу № 11 повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и предложении Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.
Принятое решение: утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2023 год и предложить общему собранию утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.
По вопросу № 12 повестки дня:
Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Принятое решение: рекомендованный размер дивидендов по акциям по итогам 2023 года по привилегированным именным акциям типа А в размере 5 рублей 54 копейки на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить по состоянию на 18 июля 2024 года. Выплату дивидендов произвести до 22 августа 2024 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2024 года протокол № 5/35
2.5. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 28.05.2024