Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2024г.
Все действующие члены совета директоров были уведомлены о проведении заседания совета директоров. В заседании совета директоров приняли участие (представили заполненные бюллетени) 5 из 7 избранных членов совета директоров Общества.
Из числа полученных бюллетеней для голосования, признаны действительными – 5
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ».
2. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»
По первому вопросу повестки дня.
Принято решение:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): «22» ноября 2024 г.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «01» октября 2024г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ»;
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Выборы генерального директора общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
- текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Определить:
- следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров о проведении собрания: направить сообщение о проведении собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации: 02.10.2024г.;
- определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа и в Совет директоров Общества: 22.10.2024 г.
- следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания;
- следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 24 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность;
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
▪ проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
▪ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
▪ сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров общества и на должность единоличного исполнительного органа;
▪ информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.
Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества - Водзиновского Алексея Анатольевича.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
Протокол заседания Совета директоров от 23.09.2024 №3/36
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные
Бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 26.09.2024