Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Созыв годового общего собрания акционеров.

2.Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3.Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества

4.Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров.

5.Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества.

6.Дата, на которую определяются лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

9.Порядок сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания Общества.

10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

11.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и предложении Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.

12.Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

2.4. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев

3.2. Дата: 23.05.2024