Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 28 июня 2024 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
368300, г. Каспийск, ул. Хизроева, дом 24, АО «КЗТМ»;
115114 г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок д.12, строение 2, офис АО РДЦ «Паритет»
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) - 09 час.00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 отчетного года.
4.О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Каспийский завод точной механики»:
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
годовой отчет общества;
наличие либо отсутствие письменного согласия кандидатов, выдвинутых в совет директоров, в члены ревизионной комиссии общества, на должность единоличного исполнительного органа на избрание в соответствующий орган общества.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, отдел кадров АО «КЗТМ», начиная с 06.06.2024 г.
2.9. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2024 года, Протокол № 5/35.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные
Бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е
Дата государственной регистрации 24.08.2004
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 28.05.2024