Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2024 года:
2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное общее собрание акционеров
2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме заочного голосования
2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 28 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени:
- 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, стр.2.,
- 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева д.24
2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Зарегистрировано акционеров и их представителей 65 человек, представляющих 688 840 голосов (акций), что составляет 85,33 % от общего числа голосующих акций. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум по всем вопросам повестки дня), т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня: ЗА – 276 993 голосов (40,21%); ПРОТИВ – 411 717 голосов (59,76%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 130 (0,018%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Вопрос не принят.
по второму вопросу повестки дня: ЗА – 276 993 голосов (40,21%); ПРОТИВ – 411 777 голосов (59,77%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 70 (0,010%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Вопрос не принят.
по третьему вопросу повестки дня: ЗА – 688 670 голосов (99,98%); ПРОТИВ – 60 голосов (0,008%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 110 (0,015%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Вопрос принят.
Формулировка принятого решения.
Принять решение о распределении прибыли и убытков Общества, начислении и выплате дивидендов по итогам работы в 2023 году. Выплатить дивиденды по итогам 2023 года в денежной форме лицам, имеющим право на получение дивидендов:
- по привилегированным акциям в сумме 1 491 999, 50 рублей, что составляет 5 рублей 54 копейки, на одну акцию;
- по обыкновенным акциям принято решение дивиденды не выплачивать. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2024 года. Дивиденды выплатить в срок до 22 августа 2024 года.
по четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 276 643 голосов (40,16%); ПРОТИВ – 270 голосов (0,039%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 411 787 голосов (59,78%).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 140.
Вопрос не принят.
по пятому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
по шестому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2024 года № 36
2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е
Дата государственной регистрации 24.08.2004
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 04.07.2024