Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"<BR>30.05.2023 09:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.05.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.О созыве годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>2.Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>5.Об утверждении кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, вносимых в бюллетень для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>6.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>7.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.</P>
<P>
</P>
<P>8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев</P>
<P>3.2. Дата: 30.05.2023</P>