Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание сообщения

- Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

- Место проведения заседания: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, конференц-зал АО «КЗТМ»

- Дата проведения Годового заседания общего собрания акционеров: 27.06.2025

- Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24.06.2025

- Время открытия заседания: 10:00

- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09:30

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02.06.2025

- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ».

2.2. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества: г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ», по рабочим дням с 10-00 час. до 16-00 час., а также во время проведения заседания.

Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2025 года, Протокол № 3/38

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные

Бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е, номинальная стоимость 150 руб.

Дата государственной регистрации 24.08.2004

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев

3.2. Дата: 23.05.2025