Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"<BR>28.10.2024 09:44</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.10.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.10.2024</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.10.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.Возмещение расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.Рассмотрение обращения акционера АО «КЗТМ» - владельца обыкновенных именных акций в количестве 137 199 шт. - Ашурбекова Артура Керимовича от 05.10.2024 г. о праве голоса владельцев привилегированных акций по вопросам повестки дня ВОСА.</P>
<P>
</P>
<P>3.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления АО «КЗТМ».</P>
<P>
</P>
<P>4.Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ».</P>
<P>
</P>
<P>5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ».</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 28.10.2024</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев</P>
<P>3.2. Дата: 28.10.2024</P>