Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. ВОПРОС: Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ».
«за» - 5 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «27» декабря 2024 г.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: «26» декабря 2024 г.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «03» декабря 2024 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ»;
115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д. 12, стр. 2 офис АО «РДЦ «Паритет»
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.
2.О распределении прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.
3.О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Возмещение затрат по подготовке и проведению внеочередных общих собраний акционеров за счет инициатора созыва ВОСА
2. ВОПРОС: Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ»
«за» - 5 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Принятое решение:
Утвердить:
- текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений (формулировки решений) внеочередного общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Определить:
- следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров о проведении собрания: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Трудовой Каспийск» не позднее 05.12.2024 г. (за 21 день до проведения ВОСА).
- следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания;
- следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 24 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность;
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- отчет о распределении прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года;
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- годовой отчет общества.
Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества - Водзиновского Алексея Анатольевича.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
3. ВОПРОС: Предварительное утверждение годового отчета АО «КЗТМ» за 2023 год»
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «КЗТМ» за 2023 год, откорректированный с учетом особого мнения членов Совета директоров, и предложить общему собранию акционеров утвердить годовой отчет АО «КЗТМ» за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 25 ноября 2024 года №5/36.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 26.11.2024